Особенности финансовой разведки в РФ

Разведка должна знать все. И постоянно раскрывать чужие секреты в режиме онлайн. На то она и разведка. Действующая редакция Федерального закона 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» требует от банков при денежных переводах указывать данные только отправителя. Если некий господин веером рассылает деньги по разным адресам, государство должно знать, […]